В изпълнение на  от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък

В осъществяване на  от 04.06.2021 година Министерството на финансите разгласява лист на лицата, които попадат или евентуално биха попаднали в обсега на глобите, наложени от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.  включва юридически лица, попадащи в обсега на т. 1, писмен знак „ а “ от РМС №441, а точно: „ всички физически и юридически лица, притежавани, следени или ръководени през последните пет години от лицата, включени в листата на OFAC “.

Списъкът е формиран на база информация, която е налична и тествана досега от ДАНС и данъчните. Той може да бъде допълван или поправен при приемане на нови данни или обстоятелства.

След инспекции, които са в развой на осъществяване, този лист ще бъде допълнен с „ всички съдружници, акционери, шефове и членове на органи за ръководство и надзор на юридическите лица “.